Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Володарского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701427059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.12.2023
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.12.2023
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. О назначении Генерального директора Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Еремина Лилия Сергеевна
3.2. Дата подписи: 01.12.2023 г. М.П.